El juez Presencia y ACODAP denuncian que algunos de los sospechosos de aquella trama podrían tener cuentas en paraísos fiscales.

Dice el escrito presentado el pasado viernes en el juzgado de guardia de Valencia que: “En concreto sobre los denunciados se ha descubierto que al parecer y presuntamente son titulares de las cuentas bancarias, depósito y fondos evadidos al Fisco español siguientes:

Eduardo Pastor Martínez, Juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, por la presunta tenencia de “12 depósitos de 100.00,00 € c/u en el MORABANC, oficina principal de Andorra”.

Francisco Javier Jover Sáez, administrador concursal, con domicilio profesional en Valencia, Avda. Hermanos Manchón 13 8º, por la presunta tenencia de “12 depósitos de 100.00,00 € c/u en el CREDIT ANDORRA, oficina principal de Andorra”.

José María Cutillas Torns, anterior titular del mismo juzgado de lo Mercantil, por la presunta tenencia de “10 depósitos de 100.00,00 € c/u en el CREDIT ANDORRA, oficina principal de Andorra”.

Jesús Leoncio Rojo Olalla, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, por la presunta tenencia de fondos en la “ENTIDAD: ITAU – SAO PAULO”.

Lamberto Juan Rodríguez Martínez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, por la presunta tenencia de fondos en la “ENTIDAD: MORABANC – ANDORRA”

Lucía Sanz Díaz, en la actualidad Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia, por la presunta tenencia de fondos en la “ENTIDAD: FCM BANK – MALTA”.