El escándalo se destapa a solo un día de celebrarse en España la cumbre de la OTAN, razón por la cual Lesmes no debería acudir ni siquiera como invitado a ninguno de los eventos oficiales si se tiene en cuenta que, él solo, aparece como beneficiario de 17 Millones de euros que son muy difíciles de justificar.

Carlos Lesmes Serrano aparece como beneficiario de 170 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 17.000.000 €) en el STANDARD BANK ISLE OF MAN.

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1045. DENUNCIA AEAT CARLOS LESMES

Rafael Fernández Valverde aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el CREDIT DE ANDORRA.

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DENUNCIA AEAT RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE (CGPJ)

Vicente Guilarte Gutiérrez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el ITAU DE BRASIL.

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DENUNCIA AEAT VICENTE GUILARTE GUTIERREZ

Álvaro Cuesta Martínez aparece como beneficiario de 16 depósitos de 75.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el BANISTMO DE PANAMÁ.

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DENUNCIA AEAT ALVARO CUESTA MARTINEZ (CGPJ)

José Antonio Ballestero Pascual aparece como beneficiario de 12 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el VP BANK DE LIECHTENSTEIN.

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DENUNCIA AEAT JOSE ANTONIO BALLESTERO PASCUAL (CGPJ)

Gerardo Martínez Tristán aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el BANQUE DE LUXEMBOURG.

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DENUNCIA AEAT GERARDO MARTINEZ TRISTAN (CGPJ)

Enrique Lucas Murillo de la Cueva aparece como beneficiario de 15 depósitos de 200.000 € cada uno (por un importe total de 3.000.000 €) en el BANQUE BCP DE LUXEMBURGO.

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DENUNCIA AEAT ENRIQUE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA

Clara Martínez de Careaga García aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 125.000 $ cada uno (por un importe total de 1.250.000 $) en el BLADEX DE PANAMÁ.

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DENUNCIA AEAT CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA (CGPJ)

Juan Martínez Moya aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el ISLE OF MAN BANK.

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DENUNCIA AEAT JUAN MARTINEZ MOYA (CGPJ)

Roser Bach Fabregó aparece como beneficiario de 18 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el BANK OF IRELAND – DUBLIN.

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DENUNCIA AEAT ROSER BACH FABREGO (CGPJ)

Nuria Díaz Abad aparece como beneficiario de 14 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 700.000 €) en el FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.

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DENUNCIA AEAT NURIA DIAZ ABAD (CGPJ)

Rafael Mozo Muelas aparece como beneficiario de 4 depósitos de 250.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el SCOTIA BANK DE NASSAU-BAHAMAS.

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DENUNCIA AEAT RAFAEL MOZO MUELAS (CGPJ)

Wenceslao Francisco Olea Godoy aparece como beneficiario de 18 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.

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DENUNCIA AEAT WENCESLAO OLEA GODOY (CGPJ)

Carmen Llombart Pérez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 120.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el CENTRO BANK DE VADUZ-LIECHTENSTEIN.

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DENUNCIA AEAT CARMEN LLOMBART PEREZ (CGPJ)

Pilar Sepúlveda García de la Torre aparece como beneficiario de 6 depósitos de 150.000 $ cada uno (por un importe total de 900.000 $) en el DELTA BANK AND TRUST – CAIMAN.

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DENUNCIA AEAT PILAR SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE (CGPJ)

María Concepción Sáez Rodríguez aparece como beneficiaria de 3 depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el NBG BANK DE LA VALETA – MALTA.

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DENUNCIA AEAT MARIA CONCEPCION SAEZ RODRIGUEZ (CGPJ)

Juan Manuel Fernández Martínez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 500.000 €) en el NEUE BANK DE VADUZ – LIECHTENSTEIN.

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DENUNCIA AEAT JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ CGPJ)

María Victoria Cinto Lapuente aparece como beneficiaria de 5 depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el FCM BANK-MALTA.

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DENUNCIA AEAT MARIA VICTORIA CINTO LAPUENTE (CGPJ)

María del Mar Cabrejas Guijarro aparece como beneficiaria de 6 depósitos de 175.000 $ cada uno (por un importe total de 1.050.000 $) en el BANQUE HAVILLAND DE BAHAMAS.

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DENUNCIA AEAT MARIA DEL MAR CABREJAS GUIJARRO (CGPJ)

José María Macías Castaño aparece como beneficiario de 10 depósitos de 150.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el LEUMI BANK DE JERSEY.

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DENUNCIA AEAT JOSE MARIA MACIAS CASTAÑO (CGPJ)

María Ángeles Carmona Vergara aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 120.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el NOVOBANQ-SEYCHELLES.

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DENUNCIA AEAT MARIA ANGELES CARMONA VERGARA (CGPJ)

José Luis De Benito y Benítez De Lugo aparece como beneficiario de 10 depósitos de 750.000 € cada uno (por un importe total de 750.000 €) en el AIB BANK-JERSEY.

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DENUNCIA AEAT JOSE LUIS BENITO BENITEZ DE LUGO (CGPJ)